Огромные инвестиции в Европу семьи Махмудовых

Оглушительный крах Эльдара Махмудова, попавшего в немилость азербайджаснких властей
В октябре 2015 года указом президента от должности был отстранен могущественный министр национальной безопасности страны. В течение нескольких дней местные СМИ наводнили бурные истории о рейдах на его виллу, где полиция обнаружила стеклянные банки, полные бриллиантов, и картонные коробки, напичканные иностранной валютой. Сообщалось, что сотрудники его министерства были арестованы по различным обвинениям, связанным с коррупцией и вымогательством, а статую в честь его покойного отца – известного экономиста – снесли, не церемонясь.

Отсутствие прозрачности в жестко контролируемой стране затрудняет проверку этих утверждений и сообщений. Но ясно одно: к тому времени, когда Махмудов покинул правительство, его семья владела значительного размера состоянием, большая часть которого была приобретена в течение десятилетий, проведенных им на госслужбе.

Утечка банковских документов выявляет один способ вывода этого семейного богатства из Азербайджана в Европу: его дети. Репортеры OCCRP и Finance Uncovered изучили терабайты данных вместе с учетными данными публичных компаний и имущественными ведомостями, чтобы собрать воедино картину его семейной империи бизнеса и имущества в Великобритании, Испании, Люксембурге, Литве и на Кипре. Ее совокупная стоимость, как выяснили журналисты, составляет более 100 миллионов евро.

Эльдар Махмудов был отстранен от должности главы национальной безопасности Азербайджана в октябре 2015.
Источник: Министерство национальной безопасности

Об утечке

В ноябре 2019 года группа под названием «Распределенное отрицание секретов», которая именует себя «активистами в сфере прозрачности», опубликовала две базы данных клиентов банка «Cayman National Bank (Isle of Man) Limited», являющегося дочерней компанией «Cayman National Corporation Ltd.» – корпорации со штаб-квартирой на острове Мэн, которая является владением Британской короны, находящимся между Англией и Ирландией. Банк, который во всей этой истории проходил под названием «Cayman National», подтвердил, что его взломали, а ответственность на себя взял известный хакер по имени Финеас Фишер.

Поскольку «Cayman National» специализируется на управлении частным капиталом и работает в оффшорной юрисдикции, OCCRP решил сделать общедоступные теперь данные доступными для поиска в своей базе данных Aleph, предоставив профессиональным журналистам возможность освещать события, представляющие общественный интерес.

Взломанные данные включали в себя синтезированные с помощью компьютеров виртуальные изображения из различных систем, используемых банком, включая системы, предназначенные для работы с клиентами, базы данных, почтовые серверы, а также проверку клиентов и транзакций на предмет соответствия нормативным требованиям по противодействию отмыванию денег.

Почти все объекты недвижимости и компании принадлежат 36-летнему сыну Эльдара Махмудова, Анару Махмудову и 31-летней дочери Эльдара Махмудова, Наргиз Махмудовой. Брат с сестрой начинали свою карьеру в качестве инвесторов и магнатов недвижимости в возрасте чуть старше 20 лет.

В ответ на запросы журналистов Анар Махмудов и Наргиз Махмудова заявили через адвоката, что их семейное богатство унаследовано от их предка, предпринимателя Аслана Ашурова, жившего в 19-м веке.

Анар Махмудов в бизнес-школе в Швейцарии в 2006 году. В том же году его тетя подарила ему азербайджанские компании, о которых он заявил «Cayman National», что они и являются источником его богатства.
Источник: Business School Lausanne

Хотя дети Махмудова, похоже, на самом деле являются праправнуками Ашурова по материнской линии, журналистам не удалось найти свидетельств существования их семейного богатства до момента начала карьеры Эльдара Махмудова в качестве госслужащего в 1980 году.

Из исторических свидетельств неясно, что случилось с деньгами Ашурова, но кажется очень странным то, что огромное личное состояние передавалось по наследству в целости и сохранности после захвата Азербайджана большевиками в 1920 году и семи последующих десятилетий советского коммунизма.

В последствии, в своем письме адвокат Махмудовых еще раз заявил, что «широко известно, что наши клиенты являются бенефициарами унаследованного богатства, накопленного их семьей в течение очень многих лет», и что об этих связях повествуется в книге об их семье, изданной в 2014 году.

Эта история, однако, противоречит объяснению источника богатства, которое Анар Махмудов представил Cayman National Bank в 2014 году и в котором источником его денег указаны компании, основанные его тетей в 1990-х годах.

Банковские документы, утечка которых произошла, и опубликованные ведомости проливают редкий и быстрый свет на богатство семьи Махмудовых, некоторую часть которого они использовали для получения золотых виз, позволяющих им путешествовать по шенгенской зоне Европы.

Полная проверка источников богатства семьи практически невозможна, учитывая как непрозрачность систем финансовой отчетности Азербайджана, даже для госслужащих, так и противоречивые сведения об источнике денег Махмудова.

Остров Мэн

В ходе рутинной проверки соответствия нормативным требованиям в Cayman National в августе 2015 года Ханна Холден обнаружила среди группы счетов, получивших особую пометку, корпоративного клиента с пометкой «стандартный риск», который на самом деле клиентом со «стандартным риском» не являлся. Один связанный с ним счет уже был помечен, потому что через него прошло неожиданное количество денег.

Отношения с «политически значимыми лицами»

По закону банки должны проявлять бдительность касательно клиентов, которые могут быть причастны к финансовым нарушениям, и сообщать властям о любых подозрительных действиях. Сюда входит и уделение особого внимания «политически значимым фигурам» – членам правительства, членам их семей и их сотрудникам. Счета, связанные с политически значимыми фигурами, должны проверяться более тщательно, чем стандартные счета, чтобы убедиться, что клиент не вовлечен в коррупцию. Иногда банки могут закрывать счета, связанные с политически значимыми фигурами, и без доказательств неправомерных действий в связи с повышенным риском наличия таких клиентов и более высоких затрат, связанных с повышенными требования по соблюдению нормативных требований.

«Я сейчас читаю в файле Britannia Group Limited, что лица, которых я считаю на данном этапе конечными бенефициарными владельцами этой группы компаний, являются детьми политически значимых фигур», – написала она в служебном электронном письме, использовав служебную аббревиатуру для обозначения «политически значимой фигуры».

Официальным совладельцем компании была 26-летняя Наргиз Махмудова, чей отец Эльдар Махмудов был в то время министром национальной безопасности Азербайджана. Ее первоначальным источником средств были названы «личные сбережения». Ее адресом была указана квартира на берегу Женевского озера в Швейцарии.

Год спустя менеджер по соблюдению нормативных требований Cayman National Одри Баттерворт подготовила подробную служебную записку о компании Coldharbour Marine Holdings, совладельцем которой является Britannia Group Limited, и о «связанных с ней структурах» Britannia Consulting и Britannia Investment. На самом деле, компаний, связанных с банковскими счетами семьи Махмудовых в Cayman National, было восемь.

«Даже не глядя на эти транзакции, я имею серьезные опасения по поводу этого счета и взаимоотношений в целом», – написала Баттерворт в заключение.

В следующем месяце банк представил в Отдел финансовой разведки острова Мэн документ о взаимоотношениях, сославшись на принятый в 2008 году на острове закон по борьбе с доходами, добытыми преступным путем. Отчет, представленный финансовым регуляторам, не является свидетельством правонарушения, но демонстрирует, что у Cayman National имелись серьезные опасения по поводу своих клиентов.

В отчете со ссылкой на письмо британского адвоката Анара Махмудова говорилось, что счета на самом деле являются средством для создания его клиентом дискреционного траста, учредителем которого выступит его сестра.

«Мы считаем, что Анар Махмудов на самом деле является конечным бенефициарным владельцем», – заключил банк.

Сигналы тревоги

В период с октября 2014 года по июль 2015 года, отметил банк, Анар внес на счета Britannia Group Limited 13,95 миллионов британских фунтов. Было указано, что внесенные средства являются «дисконтированными кредитными векселями», при том, что он являлся как векселедержателем, так и предполагаемым бенефициарным владельцем. Затем почти одинаковые суммы были переведены в связанные с ним компании и объекты.

Cayman National подняла служебную тревогу, отметив, что одни и те же кодовые номера, по-видимому, использовались в многочисленных кредитных векселях. «Я не понимаю основания для кредитного векселя и последующего платежа», – говорится в примечании к обзору соответствия нормативным требованиям в файле транзакций Britannia Group.

План Анара, по словам его адвоката, заключался в том, чтобы инвестировать в компании и предприятия и приобретать недвижимость в Великобритании. Источником его богатства была названа «Crystal Holdings» – группа компаний в Азербайджане, занимающаяся «строительством, уборкой, продовольствием и напитками», подаренная Анару его тетей в 2006 году.

Ко времени последнего обзора Cayman National, Эльдар Махмудов был отстранен от своей должности в правительстве. Тесть Анара, Джахангир Гаджиев, бывший глава Международного банка Азербайджана, был обвинен в растрате. Негативные сообщения прессы, наряду с другими сигналами тревоги, побудили банк закрыть счета.

Процесс их закрытия выявил еще больше поводов для беспокойства у банка. Компании управлялись фирмой Northern Wychwood Limited. Сотрудник по соблюдению нормативных требований в Cayman National отметил, что Northern Wychwood «похоже, сама фигурировала в нескольких судебных делах и, похоже, была связана с громкими расследованиями в Зимбабве после утечек Панамских документов».

В ответ на запрос журналистов, в Cayman National заявили, что они не комментируют дела отдельных клиентов, но отметили, что «стремятся поддерживать самые высокие стандарты поведения. Постоянно осознавая свои обязанности касательно отмывания денег, проверок KYC [Знай своего клиента], а также свои обязательства в отношении лиц, имеющих политические связи, они всегда в полной мере сотрудничали с властями в отношении подозрительных операций или уголовных и регуляторных расследований».

В Northern Wychwood Limited на запрос о комментарии не ответили.

Британия

Офисное здание на юге Англии, купленное в 2016 году компанией Brit Holdings Limited, принадлежит другой компании, принадлежавшей Наргиз Махмудовой.
Источник: Christian Eriksson

Приобретены они были британской компанией Brit Holdings Limited в 2016 году. Согласно документам, единственным акционером Brit Holdings является Britannia Investments Limited – компания, зарегистрированная в то время на острове Сент-Китс и Невис на имя Наргиз Махмудовой. Владельцев этих объектов недвижимости скрывала целая армия профессиональных поставщиков услуг от Кипра до острова Мэн.

Анар Махмудов также обладает правом собственности на четырехэтажный лондонский таунхаус в Найтсбридже, одном из самых дорогих районов города. Объект, в котором есть тренажерный зал, спа-центр, кинотеатр и лифт, был приобретен в 2013 году за 17,35 миллиона британских фунтов. В то время Анару было 29 лет.

До середины 2018 года он также был совладельцем 8-10 Dover Street, холдинговой компании, которой принадлежит модный лондонский ресторан и бар MNKY HSE, который предлагает своим элитным клиентам современную латиноамериканскую кухню и «авангардный и утонченный дух». В своем последнем финансовом отчете компания сообщила о владении в 2018 году материальными активами стоимостью 6,3 млн. британских фунтов стерлингов.

В том году акции Анара в 8-10 Dover Street были переданы адвокату Михаилу Скордису, который также фигурирует в документах некоей кипрской компании с Махмудовым. Изменение произошло в том месяце, когда Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью защищало в суде свой первый Ордер на необъяснимое богатство, изданный в отношении тещи Анара, Замиры Гаджиевой.

Гаджиева жила в доме стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов рядом с элитным универмагом Harrods, где, как сообщается, она потратила более 16 миллионов фунтов стерлингов за 10 лет, почти 6 миллионов из которых – с помощью кредитных карт, выпущенных в Азербайджане государственным банком. Председатель банка, ее муж Джахангир Гаджиев, был заключен в тюрьму за растрату в 2015 году. Исчерпав свои контраргументы против ордера, Гаджиева теперь должна объяснить источник своего богатства или столкнуться с риском конфискации ее активов.

Раскошелились на стартапы

Махмудовы использовали свой дискреционный траст на острове Мэн, чтобы угрохать миллионы, вложив их в непонятные компании:

● В 2014 году на Кипре была зарегистрирована Salvare IP Limited на имя Наргиз Махмудовой в качестве бенефициарного владельца. В следующем месяце Salvare Worldwide Limited была зарегистрирована в Великобритании адвокатом Анара Махмудова. Утверждается, что Salvare Worldwide, принадлежащая Salvare IP, занималась производством спасательных воздушных плотов. Компания приобрела промышленный блок в сельской местности Хэмпшира в августе 2014 года за 735000 британских фунтов стерлингов с помощью кредита, выданного Lloyds Bank. Компания, чей вебсайт больше не активен, в период с октября 2014 года по май 2016 года получила от Britannia Group 715348 британских фунтов стерлингов.

● В 2015 году Анар Махмудов внес средства в Britannia Group Limited, которые были использованы для покупки акций на сумму 5,56 млн. британских фунтов стерлингов в британском технологическом стартапе iHOD Limited, который производит портативные водородные и топливные элементы. Банк сделал пометку об операциях: «Просмотрел годовую доходность и финансовую отчетность iHOD. Не могу свести платеж с количеством приобретаемых акций».

Запрашиваемая цена недвижимости Predio Paguera составляет 15 миллионов евро.
Источник: Веб сайт Denarau Properties

Испания

Анар Махмудов впервые появился на испанском радаре в мае 2006 года, когда тогдашний 22-летний парень зарегистрировал Majorca Capas Group Investment, первую из немногих компаний, которые он откроет в Испании.

В течение последующих девяти лет Анар, как лично, так и через эти компании, приобрел десятки объектов недвижимости на средиземноморском острове Майорка, включая земельные участки, роскошные апартаменты, офисы, парковочные места, складские помещения, магазины и гостиницу.

В конце 2014 года Анар объединил многие из своих испанских объектов в одну компанию, Macent Invest Group, бенефициарным владельцем которой он является. Активы, принадлежащие Majorca Capas, его первой испанской компании, также были поглощены.

Macent Invest Group приобрела четыре магазина на первом этаже жилого здания в центре Пальма-де-Майорка в октябре 2014 года. Двери всех магазинов всегда заперты.
Источник: B. Ramon / Diario de Mallorca

В реестре Испании не раскрывается информация о стоимости проданных или приобретенных объектов недвижимости, но в своем самом последнем финансовом отчете Macent Invest Group сообщила об активах стоимостью почти 33 миллиона евро.

Dolunay SL, компания, которая на 50 процентов принадлежит Macent Invest Group, в настоящее время продает за 15 миллионов евро великолепный сельский жилой дом 17-го века, который расположен на 127 гектарах земли в муниципалитете Кальвия.

Анар – не единственный Махмудов, который вкладывает большие деньги в недвижимость Майорки. Его сестре Наргиз принадлежит одно из зданий в стиле арт-нуво Кан-Касасайас и Пенсион Меноркина в столице острова – г. Пальма. Эти два богато украшенных сооружения классифицируются как памятники культуры и архитектурные достопримечательности. Здание было приобретено на имя Наргиз в сентябре 2013 года за 4,1 миллиона евро, согласно документу, в котором запрашивается разрешение на продажу здания, представляющего культурный интерес.

Наргиз Махмудова владеет одним из двух зданий, которые составляют культурную достопримечательность Кан-Касасайас и Пенсион Меноркина.
Источник: B. Ramon / Diario de Mallorca

Сказки

В 2013 году женщина по имени Хураман Махмудова попросила художницу, живущую на Майорке, проиллюстрировать детскую сказку. Художница рассказала OCCRP о том, что произошло после того, как она приняла этот заказ. Она попросила не называть ее имени в целях защиты ее частной жизни.

Художница никогда ранее не слышала о своем новом клиенте, старшей дочери Эльдара Махмудова, но приняла предложение женщины поехать в Азербайджан, чтобы узнать побольше для художественного оформления книги со сказками. Автор хотела, чтобы иллюстратор создал рисунки, изображающие фантастические приключения четырех детей, прообразом которых стали ныне взрослые дети Махмудова и их кузен.

В Баку, говорит иллюстратор, ее почти каждый день возили на частные экскурсии по достопримечательностям и музеям, и она часто пила чай или гуляла с Хураман, всегда окруженной телохранителями. Посетила она и дом бабушки и дедушки Хураман, где последняя с сестрой и братом проводили в детстве лето.

Иллюстратор вернулась на Майорку, вооруженная информацией и фотографиями ее персонажей, и начала рисовать. В следующий раз она виделась с Хураман на острове, где, как поведала ее клиент, семья каждый год проводила «обязательный отпуск».

Презентация книги в Баку в марте 2015 года поражала воображение, с театральным представлением по мотивам всей сказки для аудитории, среди которой были иностранные дипломаты. Далее последовал банкет в здании с мраморными полами, где Эльдар Махмудов выступил с речью, восхваляя книгу перед своими гостями – влиятельными азербайджанскими чиновниками и их гламурными женами.

После этих проявлений богатства художница была шокирована, получив в качестве компенсации за месяцы, потраченные на рисование вручную каждой страницы книги, вознаграждение, которое было намного меньше принятого в ее сфере деятельности. Хураман сказала ей, что деньги эти она давала из своего собственного кармана и что она не может заплатить больше. В прошлом году Хураман попросила иллюстратора поработать над еще одной книгой – от этого предложения она отказалась.

Анар Махмудов также является владельцем нескольких более старых объектов на острове, хотя его участие подтвердилось только с 2016 года. Он является бенефициарным владельцем люксембургской компании Hotel & Resort Investment, которой принадлежит испанская компания с таким же названием. С 2001 года испанская компания владеет зданием, в котором расположен элитный отель, находящимся рядом с портом Пальмы и причалом для яхт, а с 2003 года – находящейся поблизости крытой автостоянкой. В 2018 году она сообщила, что владеет активами стоимостью 4,1 миллиона евро.

Семейные связи

Анар Махмудов является бенефициарным владельцем четырех компаний в Люксембурге в финансовом центре, работающем с наличными иностранными деньгами. Помимо отеля Hotel & Resort Investment SRL, который была открыт в 2001 году, остальные – KONOCO.M, UTILICOM и GRAVITYLUX – были зарегистрированы в 2015 году, до отстранения Эльдара Махмудова от должности. Эти четыре компании владеют активами стоимостью в общей сложности 14,7 млн евро.

Живущий во Франции гражданин Азербайджана Фархад Рагимов фигурирует в качестве директора всех люксембургских компаний Махмудова. Он также регулярно фигурирует в сети компаний заключенного в тюрьму тестя Анара, бывшего главы азербайджанского государственного банка Джахангира Гаджиева. Рагимов подписал документы в 2013 году от имени Berkeley Business Limited о рефинансировании частного самолета стоимостью 42,5 миллиона долларов США. В 2015 году он также являлся единственным директором MRGC 2013 Ltd – компании, которая была использована для покупки одного из объектов недвижимости Гаджиева, на который в настоящее время нацелен британский Ордер о необъяснимом богатстве. «Меня пригласили реструктурировать [сделку], но это совпало со временем, когда у семьи начались проблемы, и именно поэтому вскоре после этого я отошел от этих дел», – говорится в письме, отправленном Фархадом Рагимовым журналистам по электронной почте.

Рагимов заявил, что работал с семьями Гаджиевых и Махмудовых через люксембургскую компанию Fortrust Global. «Я был только номинальным директором в этих организациях в течение очень короткого периода времени и сразу же подал в отставку, когда у этих семей возникли проблемы в Азербайджане», – написал он.

«Мое участие было очень коротким и практически без каких-либо обязанностей», – сказал он, добавив, что консультировал семью Гаджиевых «по ряду сделок в качестве независимого консультанта или через мою компанию».

Гаджиев был осужден за растрату более 4 миллиардов долларов из средств Международного банка Азербайджана.

Литва

Расследуя финансовую информацию, журналисты обнаружили, что семья Махмудовых расширилась и в Литву, где они приобрели две компании, которые за короткий промежуток времени накопили внушительный капитал.

В 2016 году Анар Махмудов, его сестра Хураман и их деловой партнер Хамид Аббасов стали владельцами UAB Barkas LT – небольшой литовской компании, которая до этого момента не имела значительных активов.

В конце 2015 года Barkas LT зафиксировала чистые продажи в размере 24000 евро и активы на сумму 48890 евро. В феврале 2017 года новые владельцы изменили устав компании, добавив новые виды деятельности, включая строительство недвижимости, девелопмент и посреднические услуги, такие как брокерские услуги.

К концу 2017 года у компании было более 722000 евро в активах, в основном материальные активы на сумму 413223 евро, хотя в реестре коммерческих предприятий Литвы более подробных сведений не приводится.

В 2018 году стоимость активов Barkas LT выросла еще больше – до 1,17 млн евро. В ее финансовых отчетах приводятся данные за предыдущий год, которые не соответствуют данным из отчета за 2017 год. Теперь компания заявила, что работает в совершенно другом виде бизнеса, занимаясь поставками воды и отопления и кондиционированием воздуха. В опубликованных документах указано, что Barkas LT также имеет лицензию на оптовую продажу алкоголя.

Всего за два года компания сформировала активы на сумму более миллиона евро, однако чистый объем ее продаж за 2017 и 2018 годы составил всего около 60000 евро.

Махмудовы инвестировали в еще одну литовскую компанию, White Cat, и проделали чудеса и для ее активов. После приобретения White Cat в середине 2017 года Наргиз Махмудова и ее мать Таира Махмудова переписали ее устав, добавив «консалтинговые услуги в сфере недвижимости» в качестве основного вида деятельности компании.

К концу года компания имела активы уже на сумму 576554 евро – в 26 раз больше, чем ею было заявлено в 2016 году. В годовом отчете за прошлый год White Cat указала активы на сумму 536033 евро.

В документах по своим местным компаниям трое детей Эльдара Махмудова и их мать утверждают, что проживают в Литве. Они все указывают квартиру в 64 квадратных метра в жилом доме на окраине столицы, г. Вильнюса. Согласно официальным данным, квартира, построенная в 2002 году, оценивается в 73500 евро.

Эту квартиру в многоквартирном доме на окраине столицы Литвы, Вильнюсе, Махмудовы указали в качестве своего официального адреса.
Источник: Šarūnas Černiauskas/Siena.lt

OCCRP обратилась к нынешнему владельцу квартиры, молодой литовке, которая приобрела квартиру в 2018 году и попросила не называть ее имени в целях защиты ее частной жизни. Она сказала, что никогда не виделась ни с кем из семьи Махмудовых лично, но подтвердила, что знала, что по крайней мере трое из них были указаны как проживающие в квартире. Она сказала, что уже добилась аннулирования их регистрации, хотя журналистам не удалось найти этому подтверждения.

Департамент миграции Литвы подтвердил OCCRP, что Анару Махмудову, его матери и двум сестрам были выданы «золотые визы» – тип вида на жительство, открывающий двери в Шенгенскую зону Европейского союза, который стал объектом пристального внимания. Департамент миграции заявляет, что для подачи заявления на получение вида на жительство для занятия предпринимательством иностранец должен вложить не менее 14000 евро в уставный капитал литовской компании.

Инвестиционная схема семьи стартовала примерно через восемь месяцев после того, как Эльдар Махмудов попал в немилость в Азербайджане, а визы им выданы были в 2017 году. Власти Литвы заявили, что с этого момента эти визы были аннулированы. В департаменте заявили, что срок действия вида на жительство Анара Махмудова и Хураман Махмудовой истек в 2019 году, и оба его не продлевали. В случае с Таирой Махмудовой и Наргиз Махмудовой, их вид на жительство был аннулирован Департаментом миграции в 2018 году, поскольку, согласно заявлению властей, мать и дочь нарушили правила Литвы об административных нарушениях. Департамент не указал точный характер нарушения, лишь заявив, что вид на жительство может быть аннулирован за предоставление недостоверных данных о проживании или коммерческой деятельности или в связи с риском нелегальной миграции.

Индре Корсаковене, литовский директор Barkas LT и White Cat, отказалась комментировать информацию о двух компаниях, которыми она управляет.

Азербайджан

Рори Фордис, владелец британской юридической фирмы Taylor Fordyce, в декабре 2013 года направил налоговому консультанту официальное рекомендательное письмо о клиенте с пометкой: г-н Анар Эльдар Махмудов – New Trust. Налоговый консультант – британская компания Lawfords Consulting, привела своего нового клиента в Cayman National, как и многих других.

Анару Махмудову был нужен дискреционный траст, «чтобы инвестировать в компании и предприятия и покупать недвижимость в Великобритании», но это было бы сделано на имя его сестры, Наргиз Махмудовой, уточняется в письме Фордис.

К письму был приложен рассказ Анара о том, как он приобрел свое состояние, озаглавленный «Ранняя история», и напечатанный на бумаге с надписью «Crystal Holding» курсивом в верхней части.

«Сам бизнес стартовал 10 января 1998 года на семейном собрании, на котором были обсуждены вопросы бурного развития экономики Азербайджана и было принято решение начать инвестиции в нефтяную инфраструктуру», – рассказывает Анар Махмудов.

В письме утверждается, что семья взяла кредит в банке, чтобы основать Caspian Petrol, посредника по продаже нефти, а затем и сеть автозаправочных станций. Затем Эльмира Махмудова – сестра Эльдара Махмудова, которую в СМИ называли чиновником в Министерства иностранных дел Азербайджана, также вложила инвестиции в строительство, продовольствие, напитки и группу ресторанов «Caspian Crystal».

Ресторан Lord в Crystal Plaza в Баку является частью группы ресторанов «Caspian Crystal»
Источник: Facebook

История гласит, что в 2006 году заядлый инвестор передала компании своему племяннику Анару Махмудову, который стал их «единственным владельцем». В том же году Анар учился в бизнес-школе в Швейцарии, в то время как официальная зарплата его отца составляла около 1350 евро в месяц.

Далее в истории о личном богатстве говорится, что молодой предприниматель приступил к реструктуризации и ребрендингу бизнес-объектов в 2006 году.

Согласно письму, его наиболее прибыльным проектом был импорт люксовых автомобилей, включая Land Rover, Jaguar, Maserati и Ducati. В 2013 году он запустил Crystal Holding, чтобы объединить свои многочисленные компании, охватывающие такие отрасли, как спутниковые услуги, парковка, рестораны, строительство, типографская деятельность и бензин.

«Из вышеуказанной информации можно сделать вывод, что для формирования Crystal Group и превращения его в одного из активных игроков на азербайджанском рынке понадобилось 10 лет, и группа готова инвестировать в любую международную компанию и оправдать свои вложения», – так заканчивается рассказ.

Однако в ответ на запросы журналистов адвокат Анара Махмудова и Наргиз Махмудовой дал иное объяснение происхождению их богатства.

Адвокат сказал, что Анар и его сестра унаследовали деньги, которые «копились их семьей в течение очень многих лет, и их можно проследить до их предка-предпринимателя Аслана Ашурова, жившего в 19-ом веке».

«Активы и деловые интересы» трех детей Эльдара Махмудова «надлежащим образом зарегистрированы и заявлены в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», – добавил адвокат.

Сегодня ряд компаний в Азербайджане могут быть связаны с Махмудовым, некоторые фактически были созданы еще в 1992 году, согласно собственным презентационным материалам «Crystal Group». Согласно материалам, в 2012 году оборот некоторых основных компаний Махмудова оценивался в 65,9 млн. долл. США, включая «Caspian Crystal», «Caspian Petrol» и Indigo publishing». В нем также указаны 56,1 млн. долл. США сметных расходов для двух компаний Махмудова в том же году – «A.I.F. Car Parking» и «Crystal Construction».

В презентации утверждается, что все 10 автомобильных парковок, построенные «A.I.F.» в 2013 году, были заказаны властями, и что контракты «Crystal Construction» включают правительственные здания.

Трудно проверить утверждения компании, так как она не подает финансовую отчетность, а информации о государственных закупках в Азербайджане публикуется очень мало.

В последующем письме несколько недель спустя адвокат Махмудова предоставил более подробную информацию, некоторая часть ее касалась вопросов из презентации «Crystal Holding» 2013 года. «Процент общего оборота группы, полученного из госконтрактов, составляет менее 20 процентов, около 10 процентов», – заявил он. Банк назвал этот пункт одной из причин для того, чтобы сообщить о своем клиенте властям, отметив, что средства на счетах, возможно, поступали из государственных средств.

Фордис также подтвердил, что тестем Анара действительно был Джахангир Гаджиев, тогдашний председатель Международного банка Азербайджана. Отец Анара, министр национальной безопасности Эльдар Махмудов, упомянут не был.

Фордис сообщил журналистам, что знал об официальных должностях отца и что на протяжении многих лет он работал с «Lawfords» над составлением «очень подробного отчета с документально-подтвержденными источниками средств с документами о праве собственности в поддержку» предпринимательской деятельности Анара Махмудова. Фордис отказался от дальнейших комментариев по поводу своего клиента, а «Lawfords Consulting» на запрос о комментариях не ответила.

Счета в «Cayman National» были открыты в марте 2014 года и закрыты в июле 2016 года – просочившиеся документы могут пролить свет лишь на малую часть состояния семьи и ее версии.

В феврале этого года, используя полное имя Анара Махмудова, кто-то разместил вопрос на официальном сайте налогового ведомства Азербайджана.

«Я, Махмудов Анар Эльдар оглы, гражданин Азербайджанской Республики, постоянно проживаю за границей с 2015 года и занимаюсь предпринимательской (коммерческой) деятельностью в стране, в которой я живу. … Я не посещал Азербайджан с начала 2015 года», – говорится в обращении.

«Вопрос: Учитывая то, что я являюсь постоянным жителем иностранного государства с 2015 года и то, что я являюсь гражданином Азербайджанской Республики и никогда не был гражданином какого-либо другого государства, являюсь ли я налоговым резидентом или налоговым нерезидентом Азербайджанской Республики? Заранее благодарю».

В ответ налоговые власти заявили, что с их точки зрения Анар больше не является резидентом.

Где он и его семья проживают сегодня, остается неясным.

Использованы материалы Finance Uncovered, Diario de Mallorca, and Transparency International-UK.